证券代码：002679     证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-041

              福建金森林业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

【资料图】

导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议通知于 2023 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202

场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式

出席会议的人数 5 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生、潘隆应先生、

李芳先生。全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议。会议由董事长应飚先生

主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《向银行申请贷款的议案》；

   《关于向银行申请贷款的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）。

   独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）。

   三、备查文件

   《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

   特此公告。

                            福建金森林业股份有限公司

                                    董事会

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